O julgamento começa em Bamberg: o mentor da fraude de um milhão de dólares no tribunal!

O julgamento começa em Bamberg: o mentor da fraude de um milhão de dólares no tribunal!

Em 15 de janeiro de 2026, teve início um julgamento no tribunal regional de Bamberg que colocou em destaque a extensão de uma rede internacional de fraude. Mikheil B., um cidadão de 50 anos com raízes israelitas e georgianas, é acusado de ser o suposto mentor do chamado “Grupo Milton”. O Ministério Público o acusa de fraude comercial e de gangues, que teria prejudicado mais de 1.000 pessoas nos países de língua alemã entre 2014 e 2019. O capital investidor dessas partes lesadas foi geralmente completamente perdido.

As acusações referem-se a fraudes massivas. Funcionários de call centers prometeram altos lucros às vítimas por meio de plataformas digitais. Isto envolveu a utilização de gráficos manipulados que deram aos investidores uma falsa sensação de segurança. Diz-se que Mikheil B. desempenhou um papel fundamental na hierarquia estrita da rede criminosa. Foram operadas mais de 400 plataformas fraudulentas, nas quais ele teve participação significativa nas vendas. De acordo com o Ministério Público, os danos totais ascendem a chocantes 52 milhões de euros só nos países de língua alemã, enquanto os danos globais são estimados em colossais 178 milhões de euros. O número de casos de fraude não relatados pode até ser muitas vezes superior, como observam os investigadores. Relatórios BR.

Investigações e antecedentes

As notáveis ​​investigações, coordenadas pelo Gabinete Central do Cibercrime da Baviera e pela Inspecção da Polícia Criminal da Alta Francónia, decorrem há seis anos. Como parte disto, foi até fundada uma “Equipa de Investigação Conjunta” (EIC) com as autoridades da Albânia e da Geórgia. Mikheil B. foi preso na Arménia em agosto de 2023 e extraditado para a Alemanha em maio de 2024 – está sob custódia desde então. Anteriormente, ele administrou um call center na Albânia por cinco anos antes de se mudar para a Geórgia, onde o software fraudulento foi desenvolvido e vendido Relatórios do juiz da Baviera.

Um caso particularmente sensacional da Áustria deixa claras as dimensões da fraude: uma vítima perdeu mais de 11 milhões de euros no site de investimento falso “CryptoKartal”. Além disso, o Grupo Milton foi responsável pela fraude de mais de 540 pessoas nos países de língua alemã, o que resultou em prejuízos de cerca de 44 milhões de euros para este grupo de pessoas afetadas. As estratégias publicitárias também não deveriam ser negligenciadas; pessoas proeminentes foram usadas para atrair investidores desavisados ​​para uma armadilha Relatórios do juiz da Baviera.

O tribunal e as punições

Houve alta segurança no primeiro dia do julgamento. Mikheil B. negou todas as acusações e não forneceu nenhuma informação sobre seus cúmplices. A acusação exige uma pena de prisão até dez anos, enquanto a defesa pede menos de oito anos. A hierarquia da rede era fortemente organizada, com diferentes funções, incluindo assistentes de negociação e gestores de compliance, todos parte do pérfido plano. Várias outras pessoas envolvidas no crime estão atualmente sob custódia Relatórios Tagesschau.

A escala da fraude, juntamente com a cooperação internacional na investigação, mostra que este caso tem implicações de longo alcance para a luta contra a fraude online. Em nenhum lugar a distinção entre perpetradores e vítimas parece mais clara do que nestes casos chocantes que terão um impacto duradouro no espaço digital.