Proces begint in Bamberg: brein van de miljoenenfraude in de rechtbank!

Proces begint in Bamberg: brein van de miljoenenfraude in de rechtbank!

Op 15 januari 2026 begon bij de regionale rechtbank in Bamberg een proces dat de omvang van een internationaal fraudenetwerk in de schijnwerpers zette. Mikheil B., een 50-jarige burger met Israëlische en Georgische roots, wordt ervan beschuldigd het vermoedelijke brein te zijn van de zogenaamde ‘Milton Group’. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van bende- en commerciële fraude, die tussen 2014 en 2019 ruim duizend mensen in de Duitstalige landen schade zou hebben berokkend. Het investeringskapitaal van deze benadeelde partijen is doorgaans volledig verloren gegaan.

De aanklachten hebben betrekking op grootschalige misleiding. Callcentermedewerkers beloofden via digitale platforms hoge winsten aan slachtoffers. Hierbij werd gebruik gemaakt van gemanipuleerde grafieken die beleggers een vals gevoel van veiligheid gaven. Mikheil B. zou een sleutelrol hebben gespeeld binnen de strikte hiërarchie van het criminele netwerk. Er werden meer dan 400 frauduleuze platforms geëxploiteerd, waarvan hij een aanzienlijk aandeel in de omzet had. Volgens het Openbaar Ministerie bedraagt ​​de totale schade alleen al in de Duitstalige landen maar liefst 52 miljoen euro, terwijl de mondiale schade wordt geschat op maar liefst 178 miljoen euro. Het aantal niet-gemelde gevallen van fraude zou zelfs vele malen hoger kunnen zijn, constateren de onderzoekers. BR meldt.

Onderzoeken en achtergronden

De opmerkelijke onderzoeken, die worden gecoördineerd door het Beierse Centraal Bureau voor Cybercriminaliteit en de Opper-Franken Recherche-inspectie, lopen al zes jaar. Als onderdeel hiervan werd zelfs een ‘Joint Investigation Team’ (JIT) opgericht met de autoriteiten in Albanië en Georgië. Mikheil B. werd in augustus 2023 in Armenië gearresteerd en in mei 2024 uitgeleverd aan Duitsland – sindsdien zit hij in hechtenis. Hij leidde eerder vijf jaar een callcenter in Albanië voordat hij naar Georgië verhuisde, waar de frauduleuze software werd ontwikkeld en verkocht Dat meldt Justitie Beieren.

Een bijzonder sensationele zaak uit Oostenrijk maakt de omvang van de fraude duidelijk: een slachtoffer verloor ruim 11 miljoen euro op de nepbeleggingssite ‘CryptoKartal’. Bovendien was de Milton Group verantwoordelijk voor de oplichting van ruim 540 mensen in Duitstalige landen, wat voor deze groep getroffen mensen een schade van ongeveer 44 miljoen euro opleverde. Ook de reclamestrategieën mochten niet worden verwaarloosd; prominente mensen werden gebruikt om nietsvermoedende investeerders in de val te lokken Dat meldt Justitie Beieren.

De rechtbank en de straffen

Er was hoge beveiliging op de eerste dag van het proces. Mikheil B. ontkende alle beschuldigingen en gaf geen informatie over zijn handlangers. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van maximaal tien jaar, terwijl de verdediging minder dan acht jaar eist. De hiërarchie van het netwerk was strak georganiseerd, met verschillende rollen, waaronder transactieassistenten en compliancemanagers, die allemaal deel uitmaakten van het verraderlijke plan. Verschillende andere mensen die bij de misdaad betrokken zijn, zitten momenteel in hechtenis Tagesschau meldt.

Uit de omvang van de fraude, samen met de internationale samenwerking in het onderzoek, blijkt dat deze zaak verstrekkende gevolgen heeft voor de bestrijding van onlinefraude. Nergens lijkt het onderscheid tussen daders en slachtoffers duidelijker dan in deze schokkende gevallen die een blijvende impact zullen hebben op de digitale ruimte.