Bambergā sākas tiesas prāva: miljonu dolāru krāpšanas pavēlnieks tiesā!

Bambergā sākas tiesas prāva: miljonu dolāru krāpšanas pavēlnieks tiesā!

2026. gada 15. janvārī Bambergas apgabaltiesā sākās prāva, kurā uzmanības centrā tika likts starptautiskā krāpšanas tīkla apjoms. 50 gadus vecais pilsonis Mihails B. ar Izraēlas un Gruzijas saknēm tiek apsūdzēts par aizdomās turēto tā dēvētās “Milton Group” vadītāju. Prokuratūra viņu apsūdz grupveida un komerciālā krāpšanā, kas no 2014. līdz 2019. gadam esot nodarījusi kaitējumu vairāk nekā 1000 cilvēkiem vāciski runājošajās valstīs. Šo cietušo pušu investoru kapitāls kopumā ir pilnībā zaudēts.

Apsūdzības attiecas uz masveida maldināšanu. Zvanu centra darbinieki solīja lielu peļņu cietušajiem, izmantojot digitālās platformas. Tas ietvēra manipulētu diagrammu izmantošanu, kas investoriem radīja nepatiesu drošības sajūtu. Tiek uzskatīts, ka Mihailam B. bijusi galvenā loma stingrā noziedzīgā tīkla hierarhijā. Tika izmantotas vairāk nekā 400 krāpnieciskas platformas, kurās viņam bija ievērojama daļa no pārdošanas. Saskaņā ar prokuratūras datiem, kopējie zaudējumi sasniedz šokējošus 52 miljonus eiro vāciski runājošajās valstīs vien, bet globālie zaudējumi tiek lēsti 178 miljonu eiro apmērā. Nereģistrēto krāpšanas gadījumu skaits varētu būt pat daudzkārt lielāks, norāda izmeklētāji. BR ziņo.

Izmeklējumi un pieredze

Ievērojamās izmeklēšanas, kuras koordinē Bavārijas Kibernoziegumu apkarošanas centrālais birojs un Augšfrankonijas Kriminālpolicijas inspekcija, ir notikušas jau sešus gadus. Tā ietvaros ar Albānijas un Gruzijas iestādēm pat tika nodibināta “Apvienotā izmeklēšanas grupa” (JIT). Mihails B. Armēnijā tika arestēts 2023.gada augustā un izdots Vācijai 2024.gada maijā – kopš tā laika viņš atrodas apcietinājumā. Iepriekš viņš piecus gadus vadīja zvanu centru Albānijā, pirms pārcēlās uz Gruziju, kur tika izstrādāta un pārdota krāpnieciskā programmatūra. Tieslietu Bavārijas ziņojumi.

Īpaši sensacionāls gadījums no Austrijas skaidri parāda krāpšanas apmērus: upuris viltus investīciju vietnē “CryptoKartal” zaudēja vairāk nekā 11 miljonus eiro. Turklāt Milton grupa bija atbildīga par vairāk nekā 540 cilvēku izkrāpšanu vāciski runājošajās valstīs, kā rezultātā šai skarto cilvēku grupai tika nodarīti zaudējumi aptuveni 44 miljonu eiro apmērā. Nedrīkst atstāt novārtā arī reklāmas stratēģijas; prominenti cilvēki tika izmantoti, lai slazdā ievilinātu nenojaušos investorus Tieslietu Bavārijas ziņojumi.

Tiesa un sodi

Pirmajā tiesas dienā bija augsta apsardze. Mihails B. visas apsūdzības noraidīja un nekādu informāciju par saviem līdzdalībniekiem nesniedza. Prokuratūra pieprasa cietumsodu līdz desmit gadiem, bet aizstāvība – nepilnus astoņus gadus. Tīkla hierarhija bija cieši organizēta, ar dažādām lomām, tostarp darījumu palīgiem un atbilstības vadītājiem, kas visi bija daļa no viltus plāna. Vairākas citas noziegumā iesaistītās personas pašlaik atrodas apcietinājumā Tagesschau ziņo.

Krāpšanas apmēri kopā ar starptautisko sadarbību izmeklēšanā liecina, ka šai lietai ir tālejošas sekas cīņā pret krāpšanu tiešsaistē. Atšķirība starp vainīgajiem un upuriem nekur nešķiet skaidrāka kā šajos šokējošajos gadījumos, kam būs ilgstoša ietekme uz digitālo telpu.