Inizia il processo a Bamberga: mente della frode milionaria in tribunale!

Inizia il processo a Bamberga: mente della frode milionaria in tribunale!

Il 15 gennaio 2026 presso il tribunale regionale di Bamberga è iniziato un processo che ha messo in luce l’entità di una rete internazionale di frodi. Mikheil B., un cittadino cinquantenne con radici israeliane e georgiane, è accusato di essere la presunta mente del cosiddetto “Gruppo Milton”. La procura lo accusa di frode commerciale e di gruppo, che tra il 2014 e il 2019 avrebbe danneggiato più di 1.000 persone nei paesi di lingua tedesca. Il capitale degli investitori di queste persone lese è andato generalmente completamente perso.

Le accuse riguardano inganni massicci. I dipendenti dei call center hanno promesso profitti elevati alle vittime tramite piattaforme digitali. Ciò ha comportato l’uso di grafici manipolati che davano agli investitori un falso senso di sicurezza. Mikheil B. avrebbe svolto un ruolo chiave all'interno della rigida gerarchia della rete criminale. Gestivano oltre 400 piattaforme fraudolente, nelle quali lui aveva una quota significativa delle vendite. Secondo la Procura della Repubblica, solo nei paesi di lingua tedesca il danno totale ammonta a ben 52 milioni di euro, mentre il danno globale è stimato a ben 178 milioni di euro. Il numero di casi di frode non denunciati potrebbe addirittura essere molte volte superiore, notano gli investigatori. Lo riferisce la BR.

Indagini e retroscena

Le importanti indagini, coordinate dall'Ufficio centrale bavarese per la criminalità informatica e dall'Ispettorato della polizia criminale dell'Alta Franconia, durano sei anni. In questo contesto è stata addirittura creata una “squadra investigativa congiunta” (JIT) con le autorità dell’Albania e della Georgia. Mikheil B. è stato arrestato in Armenia nell'agosto 2023 ed estradato in Germania nel maggio 2024 - da allora è in custodia. In precedenza ha gestito un call center in Albania per cinque anni prima di trasferirsi in Georgia, dove il software fraudolento è stato sviluppato e venduto Lo riferisce il giudice Bavaria.

Un caso particolarmente clamoroso proveniente dall'Austria chiarisce le dimensioni della frode: una vittima ha perso oltre 11 milioni di euro sul falso sito di investimento “CryptoKartal”. Inoltre il gruppo Milton si è reso responsabile della frode nei confronti di oltre 540 persone nei paesi di lingua tedesca, provocando per questo gruppo di persone colpite un danno di circa 44 milioni di euro. Anche le strategie pubblicitarie non dovevano essere trascurate; persone di spicco venivano usate per attirare investitori ignari in una trappola Lo riferisce il giudice Bavaria.

Il tribunale e le punizioni

Il primo giorno del processo c'era un'elevata sicurezza. Mikheil B. ha negato tutte le accuse e non ha fornito alcuna informazione sui suoi complici. L'accusa chiede una pena detentiva fino a dieci anni, mentre la difesa chiede meno di otto anni. La gerarchia della rete era strettamente organizzata, con diversi ruoli, inclusi assistenti alle trattative e responsabili della conformità, tutti parte del perfido piano. Diverse altre persone coinvolte nel delitto si trovano attualmente in custodia Lo riferisce il Tagesschau.

L'entità della frode e la cooperazione internazionale nelle indagini dimostrano che questo caso ha implicazioni di vasta portata per la lotta contro le frodi online. Da nessuna parte la distinzione tra autori e vittime sembra più chiara che in questi casi scioccanti che avranno un impatto duraturo sullo spazio digitale.