Comienza el juicio en Bamberg: ¡el autor intelectual del fraude millonario en los tribunales!

Comienza el juicio en Bamberg: ¡el autor intelectual del fraude millonario en los tribunales!

El 15 de enero de 2026 comenzó un juicio en el tribunal regional de Bamberg que puso de relieve el alcance de una red internacional de fraude. Mikheil B., un ciudadano de 50 años con raíces israelíes y georgianas, está acusado de ser el presunto cerebro del llamado “Grupo Milton”. La fiscalía lo acusa de fraude comercial y de pandillas, que supuestamente perjudicó a más de 1.000 personas en países de habla alemana entre 2014 y 2019. El capital inversor de estos perjudicados se ha perdido por lo general por completo.

Los cargos se refieren a engaños masivos. Los empleados del call center prometieron grandes ganancias a las víctimas a través de plataformas digitales. Esto implicó el uso de gráficos manipulados que dieron a los inversores una falsa sensación de seguridad. Se dice que Mikheil B. desempeñó un papel clave dentro de la estricta jerarquía de la red criminal. Se operaron más de 400 plataformas fraudulentas, en las que tuvo una participación importante en las ventas. Según la fiscalía, los daños totales ascienden a la sorprendente cifra de 52 millones de euros sólo en los países de habla alemana, mientras que los daños globales se estiman en la friolera de 178 millones de euros. El número de casos de fraude no denunciados podría incluso ser mucho mayor, como señalan los investigadores. informes BR.

Investigaciones y antecedentes

Las extraordinarias investigaciones, coordinadas por la Oficina Central de Cibercrimen de Baviera y la Inspección de la Policía Criminal de Alta Franconia, llevan seis años en marcha. En este marco, incluso se creó un “Equipo Conjunto de Investigación” (JIT) con las autoridades de Albania y Georgia. Mikheil B. fue arrestado en Armenia en agosto de 2023 y extraditado a Alemania en mayo de 2024; desde entonces permanece detenido. Anteriormente dirigió un centro de llamadas en Albania durante cinco años antes de mudarse a Georgia, donde se desarrolló y vendió el software fraudulento. Informes del juez Baviera.

Un caso especialmente sensacional en Austria deja claras las dimensiones del fraude: una víctima perdió más de 11 millones de euros en el falso sitio de inversiones “CryptoKartal”. Además, el grupo Milton fue responsable de defraudar a más de 540 personas en países de habla alemana, lo que provocó daños de alrededor de 44 millones de euros para este grupo de personas afectadas. Tampoco se debían descuidar las estrategias publicitarias; Se utilizaron personas prominentes para atraer a inversores desprevenidos a una trampa. Informes del juez Baviera.

El tribunal y los castigos

Hubo alta seguridad el primer día del juicio. Mikheil B. negó todas las acusaciones y no proporcionó ninguna información sobre sus cómplices. La fiscalía exige una pena de prisión de hasta diez años, mientras que la defensa pide menos de ocho años. La jerarquía de la red estaba estrechamente organizada, con diferentes roles, incluidos asistentes comerciales y gerentes de cumplimiento, todos parte del pérfido plan. Actualmente se encuentran detenidos otros implicados en el crimen. Informes Tagesschau.

La magnitud del fraude, junto con la cooperación internacional en la investigación, muestra que este caso tiene implicaciones de gran alcance para la lucha contra el fraude en línea. En ningún otro lugar la distinción entre perpetradores y víctimas parece más clara que en estos impactantes casos que tendrán un impacto duradero en el espacio digital.